罗源法院公开宣判一起涉案金额达60亿元的组织、领导传销活动案

11月23日，罗源法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚；1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处刑罚。

被告人曹某长于2017年5月创办DFC鼎盛国际拆分理财投资平台，因网站被举报、封杀等原因先后更名为DFC鼎晟学院ATF创博学院DAM学习平台，并不定期更改登陆网址。该平台系以投资理财为名，以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号作为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费，会员间以先后加入顺序形成上下层级，同时设定多种奖励机制诱使会员不断推荐新会员。

2017年5月至2023年1月期间，被告人曹某长伙同被告人徐某、周某、黄某等18人开展以投资理财的名义，不断发展会员骗取钱财的传销活动，通过管理员账号从系统后台设置积分再销售给会员的方式获利。经鉴定及审计，该数据库查询到的会员总数为1070807个，会员层级数为27层。各被告人非法获利1亿余元至46万余元不等。

合议庭审理后，坚持宽严相济的刑事政策，对18名涉案传销被告人在犯罪中所起的作用、发展层级等方面进行考量，依法认定主从犯。同时，根据各被告人所参与犯罪事实、主从犯认定、认罪认罚、退出全部违法所得等法定、酌定量刑情节，对其中的五名主犯判处有期徒刑五年以上，其余从犯判处有期徒刑四年至二年八个月不等刑期，其中对六名从犯适用缓刑。

因该起传销案件涉案金额达60亿元，赃款赃物数额特别巨大，于是，在案件审理过程中，合议庭坚持案件审理与追赃工作并重，一方面通过释法说理，积极动员被告人家属主动退赃，另一方面与公安机关协同配合扣押赃款赃物，全案共扣押、冻结赃款赃物共计1亿余元，判决向被告人追缴违法所得1.7亿余元。

中华人民共和国刑法第二百二十四条对组织、领导传销活动罪作出明确规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

随着互联网快速发展，传统拉人头式的传销也从小黑屋搬到了互联网，发展速度更快，涉及范围更广。然而，传销形式虽然形形色色，但万变不离其宗。广大群众在投资理财时一定要提高警惕，加强甄别能力，切勿轻信一夜暴富高额返利等骗术，防止深陷其中、害人害己。一旦发现传销活动线索或自己被骗误入传销，务必要保持头脑清醒，留存证据并及时报警，远离传销陷阱。